Le processus KYC comprend les éléments suivants :
- Collecte d’informations telles que l’identité, l’adresse et la date de naissance des clients.
- Vérification de ces informations.
- Surveillance des transactions et des activités financières.
- La détection des comportements suspects.
- Déclaration des activités illicites aux autorités compétentes.
- Formation du personnel sur les obligations KYC.