La loi Sapin 2 représente un tournant majeur dans la lutte contre la corruption en France. Depuis 2016, elle permet de renforcer la transparence et l’intégrité dans les pratiques économiques. Elle instaure un cadre plus rigoureux permettant de prévenir les actes...
Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) (en Anglais : PEP ou Politically Exposed Person) représentent un groupe spécifique de personnes physiques. Cette dénomination est liée à la conformité financière et aux normes LCB-FT. La mise en lumière ce groupe...
La reconnaissance faciale et la vérification d’identité sont des technologies de plus en plus omniprésentes dans notre vie quotidienne. Ces outils permettent de reconnaître et de vérifier l’identité des individus. Pour ce faire, elles se basent sur leurs...
Doté de caractéristiques de sécurité sophistiquées, le passeport vise à garantir l’authenticité de l’identité du titulaire et à prévenir les tentatives de fraude. Malgré ces mesures, les passeports font toujours l’objet de nombreuses contrefaçons. Ce...
Le KYS est l’acronyme de “Know Your Supplier” ou “Connaître Votre Fournisseur” en français. C’est un processus crucial pour les entreprises visant à évaluer et à gérer les risques associés à leurs fournisseurs. Il implique la...
Le processus KYC (Know Your Customer) comprend 3 étapes principales et successives. Le programme d’identification du client, aussi nommé Customer Identification Program ou CIP. La diligence raisonnée ou Customer Due Diligence (CDD) et la surveillance continue,...
