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Dans un monde où la fraude à l’identité et les exigences de conformité réglementaire (KYC, AML, RGPD) se renforcent, les entreprises doivent sécuriser et fluidifier leurs processus. Grâce à l’intelligence artificielle, la vérification d’identité automatisée permet de...
À l’heure de la digitalisation, de nouvelles réglementations émergent de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou ACPR : Identification Client. Alors qu’est-ce que l’ACPR ? Comment régule-t-elle les services bancaires français ?...
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Le blanchiment d’argent est un phénomène insidieux qui menace la stabilité économique mondiale. Dans la majorité des cas, 3 phases du blanchiment d’argent sont mises en lumière. Découvrons ensemble ses mécanismes complexes et les stratégies pour le...
