L’Open Banking ouvre la voie à une innovation sans précédent. Découvrez comment cette initiative stimule l’innovation, renforce la concurrence et redéfinit l’expérience client. Plongez dans un univers où la collaboration entre banques traditionnelles...
La fraude financière est un fléau aux lourdes conséquences économiques pour les acteurs du secteur bancaire. Au fur et à mesure des avancées sur l’intelligence artificielle, de nouvelles techniques permettent de repérer plus facilement la fraude financière....
La 2ème directive sur les Services de Paiement ou réglementation DSP2 est une mesure de l’Union Européenne. Elle a été adoptée pour moderniser et sécuriser les transactions financières. C’est un jalon significatif dans l’évolution du paysage des...
La fraude par fausse fiche de paie est un défi croissant qui peut impliquer des conséquences graves pour les fraudeurs comme pour leurs victimes. Cela implique la falsification d’un bulletin de salaire pour obtenir des avantages et bénéfices indus. Tout...
La loi Sapin 2 représente un tournant majeur dans la lutte contre la corruption en France. Depuis 2016, elle permet de renforcer la transparence et l’intégrité dans les pratiques économiques. Elle instaure un cadre plus rigoureux permettant de prévenir les actes...
Les Personnes Politiquement Exposées (PPE) (en Anglais : PEP ou Politically Exposed Person) représentent un groupe spécifique de personnes physiques. Cette dénomination est liée à la conformité financière et aux normes LCB-FT. La mise en lumière ce groupe...
