À l’heure de la digitalisation, de nouvelles réglementations émergent de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou ACPR : Identification Client. Alors qu’est-ce que l’ACPR ? Comment régule-t-elle les services bancaires français ?...
Pourquoi la mise à jour des dossiers clients est une obligation légale Dans le secteur bancaire, la mise à jour des dossiers clients ne relève pas d’un simple bon sens opérationnel. Elle constitue une obligation légale, stricte, encadrée par plusieurs...
Dans un monde où les entreprises doivent traiter un volume croissant de documents administratifs – contrats, factures, rapports financiers –, la gestion manuelle devient vite un frein à l’efficacité et expose à des erreurs coûteuses. C’est là qu’intervient le...
Dans un monde de plus en plus numérisé, la question de l’identité est devenue centrale. Fraudes, usurpations, blanchiment d’argent, etc. Les banques et compagnies d’assurance font face à des défis majeurs pour garantir la sécurité des transactions tout en respectant...
Dans un monde où les régulations deviennent de plus en plus strictes, le KYC (Know Your Customer) est devenu incontournable pour les compagnies d’assurances. Il assure la conformité aux exigences légales. Il joue aussi un rôle crucial dans la prévention des risques...
Avec l’arrivée des réglementations sur la connaissance client et la lutte contre la fraude LCB-FT, la remédiation KYC pose ses bagages dans le secteur de l’assurance. Cette dernière consiste à collecter et à vérifier, de manière continue, les informations...
